Lion Capital (Guernsey) III Limited, une societe constituee et existant selon les lois de l?Ile de Guernsey, immatriculee au HM Greffier, The Greffe, Royal Court House, St Peter Port, Guernsey sous le 06 52334, avec siege social au deuxieme etage, Tudor House, Notre Bordage, St Peter Port, Guernsey GY1 3PP,
ici representee avec Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employee privee avec adresse technique a Esch/Alzette, 5, rue Zenon Bernard, en vertu d’une procuration donnee sous seing prive, le 29 octobre 2010.
J’ai procuration paraphee ne varietur par la mandataire une comparante et par le notaire, restera annexee au present acte pour etre soumise avec lui aux formalites de l’enregistrement.
Laquelle partie comparante est l?associe unique de «Lion/Gem Luxembourg 1 S. a r.l.» (ciapres la «Societe»), une societe a responsabilite limitee ayant son siege social au 13-15, avenue une Liberte L-1931 Luxembourg, enregistree aupres du Registre de Commerce et des Societes sous le 06 B 140339, constituee a toutes les termes d?un acte recu avec le notaire instrumentant en date du 18 juillet 2008, publie au Memorial C, Recueil des Societes et Associations numero 1967, page 94382 du 12 aout 2008. Mes statuts n?ont jamais change depuis la constitution.
Notre comparante, representant l’ensemble du capital social une Societe a requis le notaire instrumentant d?acter des resolutions suivantes:
Premiere resolution
L?associe unique decide de changer la denomination d’une societe de Lion/Gem Luxembourg 1 S. a r.l. en Lion/Big Catch Luxembourg 1 S. a r.l.
Deuxieme resolution
Suite a la decision qui precede, l?associe unique decide de modifier l?article premier (1 er ) des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 1 er . Il existe conformement aux presentes une agence a responsabilite limitee sous la denomination de Lion/Big Catch Luxembourg 1 S. a r.l. (ci-apres la «Societe») qui sera regie par la loi du 10 aout 1915 concernant les societes commerciales, telle que modifiee (la «Loi»), ainsi que avec les presents statuts.»
Troisieme resolution
L?associe unique decide de modifier la date de l’annee sociale une Societe de sorte que celle qui a debute le 1 er octobre 2010 se terminera le 31 decembre 2010. Les annees sociales http://besthookupwebsites.org/fr/meetville-review/ suivantes commenceront le 1 er janvier et finiront le 31 decembre d’la meme annee.
Quatrieme resolution
Suite a la decision qui precede, l?associe unique decide de modifier les posts 19 et 20 des Statuts de fai§on qu?ils auront desormais la teneur suivante:
« Art. 19. L’annee sociale en Societe commence le 1 er janvier et se termine le 31 decembre.»
« Art. 20. Chaque annee, au 31 decembre, des comptes sont arretes et le ou nos gerant(s) dresse(nt) un inventaire comprenant l’indication en valeur de l’actif et du passif en Societe. Chaque associe peut prendre communication au siege social de cet inventaire et du bilan.»
Frais et Depenses
Mes frais, depenses, remunerations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant a Notre Societe et mis a sa charge en raison des presentes, paraissent estimes a mille euros (? 1.000,-).
DONT ACTE, fait et passe a Esch-sur-Alzette, date qu’en tete.
Le notaire soussigne qui comprend et parle l’anglais, constate que sur exige des comparants, le present acte est redige en langue anglaise suivi d’une version francaise; sur demande des memes comparants et en cas de divergences entre le propos francais et l’article anglais, ce dernier fait foi.
Et apres lecture faite et interpretation donnee a Notre mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant via son nom, prenom usuel, etat et demeure, ladite mandataire a signe avec le notaire le present acte.